Європейська комісія оновила список держав, які можуть мати підвищений ризик відмивання коштів.

Європейська комісія оновила список країн, що мають підвищений ризик через суттєві недоліки в механізмах боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Єврокомісії.

До переліку було включено Алжир, Анголу, Венесуэлу, Кенію, Кот-д'Івуар, Лаос, Ліван, Монако, Намібію та Непал.

Водночас з переліку виключили Барбадос, Гібралтар, Об'єднані Арабські Емірати, Панаму, Сенегал, Уганду, Філіппіни та Ямайку.

Після детального аналізу технічних аспектів та уважного розгляду висловлених занепокоєнь щодо нещодавньої пропозиції, Комісія підготувала оновлений список ЄС, що підтверджує нашу стійку відданість міжнародним стандартам. "Ми маємо надію, що наші колеги-законодавці швидко підтримають цей значущий крок", - зазначила єврокомісарка з фінансових послуг, фінансової стабільності та ринків капіталу Марія Луїш Албукерке.

Раніше ЗМІ писали, що Європейський Союз розглядає можливість внесення Росії до свого "сірого списку" країн із неналежним контролем за відмиванням коштів.

У грудні минулого року прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та президент Кіпру Нікос Христодулідіс у вівторок запевнили, що спільно боротимуться зі спробами обійти санкції, пов'язані з відмиванням російських фінансів.