Міністерство юстиції США розробляє дії проти осіб, які не дотримуються тарифних норм, встановлених адміністрацією Трампа.

Відомство збільшує кількість працівників у новоствореному підрозділі, що спеціалізується на протидії торговому шахрайству.

Федеральні прокурори США готують підґрунтя для притягнення до кримінальної відповідальності компаній і приватних осіб, які намагаються ухилитися від сплати торговельних тарифів, поки американський президент Дональд Трамп готується до запровадження нового раунду мит наступного тижня, повідомляє Bloomberg.

Американські митники вже давно намагаються запобігти спробам ухилення від сплати тарифів, враховуючи відносно поширені схеми, такі як зміна країни походження товарів при імпорті або неправильна класифікація товарів у формах. Однак традиційно такі питання вирішувалися за допомогою штрафів або шляхом "адміністративного врегулювання", і рідко доходило до кримінального переслідування.

Наразі Міністерство юстиції США оголосило про плани значно збільшити штат нового підрозділу, який буде спеціалізуватися на протидії торговельному шахрайству та різноманітним корпоративним злочинам. Крім того, прокурори вимагають доступу до документів, пов'язаних з транзакціями іноземних товарів, що відбулися за часів президентства Джо Байдена.

"Хоча в адміністративному контексті деякі недбалі дії чи помилки можуть виглядати більш прийнятними, для серйозних правопорушень закону кримінальне правозастосування є цілком виправданим. Наприклад, коли імпортери вдаються до шахрайства, занижуючи вартість товару або неправильно зазначаючи країну походження, вони фактично ухиляються від сплати повної вартості імпорту продукції до США", -- зазначив Метью Галеотті, керівник кримінального підрозділу Міністерства юстиції США.

Дії Мін'юсту узгоджуються з квітневою обіцянкою Трампа про "дуже суворі" наслідки за шахрайство з тарифами, які він запроваджує проти торговельних партнерів по всьому світу. Наразі незрозуміло, як просуваються розслідування можливого ухилення від сплати тарифів, встановлених його адміністрацією. Розслідування можуть займати багато місяців, а деякі з нових мит запроваджені лише кілька тижнів тому, і ще більше тарифів очікується з 1 серпня.

Американські чиновники кажуть, що ухилення від сплати мит може коштувати уряду США мільярди доларів на рік у вигляді недоотриманих доходів. За словами Галеотті, прокурори перевіряють такі галузі, як виробництво сталі, алюмінію, текстилю та споживчих товарів. У розслідуванні бере участь підрозділ по боротьбі з фінансовим шахрайством, якому було доручено зосередитися на компаніях, що ухиляються від сплати тарифів.

Прокурори розслідують можливі порушення митних зборів, які були впроваджені під час правління Трампа, а також тих, що діяли до його інавгурації в січні. Крім того, Митно-прикордонна служба, здається, активізувала контроль за компаніями, що підлягають підвищеним тарифам.

Експертка з питань торгівлі Ана Хінойоса, яка раніше займала високу посаду в Митно-прикордонній службі, зазначила, що деякі її клієнти нещодавно отримали "досить специфічні" запити від митників. Ці запити стосувалися інформації про класифікацію товарів та взаємин між продавцями і покупцями.

"Це своєрідний етап підготовки, що стосується компаній, які, на їхню думку, могли в найкращому випадку зробити помилку, а в найгіршому - вчинити шахрайські дії," — зазначає Хінойоса.

Нові тарифи призвели до підвищення антидемпінгових мит, що спонукає компанії зменшувати свій "тарифний тягар", зазначає Хінойоса. Однак деякі з таких стратегій можуть виходити за межі закону, що може мати наслідки у вигляді адміністративної або навіть кримінальної відповідальності, додала вона.

"Торговельне шахрайство також призводить до втрат для платників податків у розмірі мільярдів, що негативно впливає на державний бюджет і зменшує фінансування ключових державних служб", -- зазначив Галеотті.

Він зазначив, що комерційне шахрайство також сприяє обходу санкцій і експортного контролю, зокрема для іноземних учасників, які мають ворожі настрої щодо Сполучених Штатів.

Цей випадок не є першим, коли посилення відповідальності за минулі правопорушення слугує інструментом у боротьбі із шахрайством. Коли адміністрація Байдена акцентувала увагу на дотриманні антиросійських санкцій, чимало резонансних справ Міністерства юстиції США стосувалися порушень, що мали місце ще кілька років тому, включаючи період першої каденції Трампа.

Трамп запровадив мінімальний 10% тариф на весь імпорт до США за деякими винятками. Також діє 30% тариф на продукцію з Китаю і 50% збір на весь імпорт сталі й алюмінію. Крім того, американський президент постійно погрожує підвищенням тарифів проти основних торговельних партнерів США, включаючи Європейський Союз і Мексику. Країни, проти яких спрямовані мита, намагаються укласти більш вигідну угоду з адміністрацією Трампа -- президент США встановив дедлайн для торговельних переговорів.