НАБУ та САП завершили розслідування у справі Кломойського.


У 2015 році слідство виявило, що Ігор Коломойський розробив схему для отримання контролю над фінансами ПриватБанку.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро завершили досудове розслідування у справі про заволодіння понад 9,2 млрд гривень коштів ПриватБанку. Про це повідомило НАБУ у середу, 23 липня.

У прокуратурі зазначили, що у цій справі фігурують колишній кінцевий бенефіціар ПриватБанку, а також ще п'ятеро колишніх співробітників даної банківської установи.

У відомстві не розкривають імені ключового фігуранта, проте з деталей справи очевидно, що мова йде про олігарха Ігоря Коломойського.

У ході розслідування з'ясувалося, що в період з січня по березень 2015 року, кінцевий бенефіціар банку, який на той час обіймав посаду голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації, розробив схему привласнення коштів ПриватБанку з метою подальшого фінансування підконтрольної офшорної компанії та збільшення власної частки в статутному капіталі фінансової установи, - зазначено в повідомленні.

З метою реалізації цієї схеми, банк був примушений здійснити виплату понад 9,2 млрд грн підконтрольній компанії, посилаючись на фальшивий аргумент — нібито повернення власних облігацій за завищеною ціною, як зазначено в публікації.

У подальшому частину суми, що перевищує 446 млн грн, було переведено на рахунки трьох афільованих компаній під виглядом операцій з купівлі-продажу цінних паперів, а згодом – на рахунки ще двох організацій для легалізації.

Зрештою, фінансові кошти були зараховані на особистий рахунок кінцевого бенефіціара в ПриватБанку. Він вирішив використати їх на свій розсуд, внісши до статутного капіталу банку відповідно до вимог Національного банку України.

На даний момент у списку підозрюваних знаходиться колишній кінцевий бенефіціар ПриватБанку, організатор злочинної групи, екс-глава правління банку, а також колишній заступник керівника напрямку — директор департаменту міжбанківського дилінгу, який одночасно виконував функції довіреного представника компанії-нерезидента, що має зв'язок з ПриватБанком.

Серед підозрюваних також виявилася колишня заступниця голови правління банку, яка займала посаду директорки казначейства, а також ексначальниця департаменту підтримки міжбанківських операцій казначейства і колишня заступниця керівника департаменту обслуговування рахунків ЛОРО для банків-кореспондентів, що є нерезидентами головного офісу банку.

Дії осіб були охарактеризовані відповідно до наступних статей Кримінального кодексу України:

Цей сегмент є четвертим в рамках справи про незаконне заволодіння фінансами ПриватБанку. У жовтні попереднього року НАБУ та САП підтвердили, що детективи зібрали достатню кількість доказів для обґрунтування вини підозрюваних за трьома попередніми епізодами та відкрили матеріали слідства. 6 вересня 2023 року обвинувальний акт був переданий до суду, як зазначається у публікації.

НАБУ нагадує, що в лютому 2021 року НАБУ і САП повідомили експосадовцям банку про підозру у розтраті понад 136 млн грн через схему страхових виплат.

Вже через місяць підозри отримали новий розвиток, коли додали інформацію про розтрату приблизно 315 мільйонів доларів (близько 8,2 мільярда гривень) внаслідок акредитивної схеми. А у вересні 2022 року список звинувачень проти колишніх керівників ПриватБанку поповнився ще однією розтратою, що становила 85,2 мільйона гривень.

"Справа ПриватБанку є однією з найзначніших у контексті боротьби з корупцією, зазначили в НАБУ."

Нагадаємо, у вересні 2023 року Ігор Коломойський отримав підозру за статтями: шахрайство та легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом. Згодом він отримав ще дві підозри: про виведення з Приватбанку загалом 15 млрд гривень. Олігарх перебуває у СІЗО.

Рік тому Національна поліція висунула підозру Ігорю Коломойському в причетності до організації вбивства на замовлення директора однієї з юридичних фірм. Розслідування цієї справи продовжується.

Related posts