НАБУ проводить розслідування джерел походження мільйонних застав у справах, пов'язаних з корупцією в "Енергоатомі" - новини bigmir)net.

Національне антикорупційне бюро України ініціювало дослідження джерел значних коштів, які були внесені як застави за осіб, залучених у корупційні справи в "Енергоатомі".

Директор бюро Семен Кривонос повідомив під час засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, що з 12 по 28 листопада НАБУ направило запити до Державної служби фінансового моніторингу для з'ясування легітимності цих коштів. Частина відповідей вже надійшла, проте перевірка законності походження грошей триває. За словами Кривоноса, у разі виявлення сумнівного чи незаконного походження внесених застав, їх використання може бути оскаржене.

Голова Державної служби фінансового моніторингу Філіп Пронін повідомив, що їхнє відомство активно працює над запитами Національного антикорупційного бюро, надаючи узагальнені дані та здійснюючи багаторівневу перевірку інформації. Він також зазначив, що служба не має безпосереднього доступу до всіх банківських транзакцій і отримує лише сповіщення від банків про певні фінансові операції.

Проніна запитали про застава у розмірі 25 та 12 млн гривень, внесену меблевою компанією зі статутним капіталом 1000 гривень, заснованою у 2025 році. Він повідомив, що підозрілих транзакцій не зафіксовано, і служба проводить постфактум перевірку походження коштів. За його словами, блокування сумнівних операцій відбувається безпосередньо банками після отримання відповідних запитів.

Нагадуємо, що на українсько-румунському кордоні запроваджено систему EES: які зміни чекають на громадян України. Відтепер на кордоні з Румунією функціонує система EES, яка займається скануванням паспортів, фотографуванням та зняттям відбитків пальців у мандрівників.