NovaPay отримала штраф у розмірі 90,6 мільйона гривень через неналежний фінансовий моніторинг клієнтів Нової пошти.

Фінансова установа NovaPay була оштрафована Національним банком через недотримання зобов'язань у сфері фінансового моніторингу. Цю інформацію оприлюднила прес-служба НБУ.

Компанія зобов'язана сплатити 90,6 млн грн за неналежну організацію системи протидії відмиванню коштів, недостатнє управління ризиками під час впровадження нових продуктів, неналежну перевірку клієнтів, несвоєчасне виявлення підозрілих операцій та ненадання документів на запити НБУ.

Компанія також була попереджена двічі у письмовій формі: за виконання валютних операцій без необхідної ліцензії від НБУ, а також за невідповідну перевірку осіб, що мають політичне значення. Крім того, були виявлені недоліки в супроводженні платіжних операцій інформацією, а також у веденні документації та звітності.

Згідно з повідомленням Нової пошти, компанія NovaPay не буде оскаржувати накладений штраф і сплатить його у повному обсязі.

Наш фінансовий партнер, компанія NovaPay, отримав рішення Національного банку України про накладення штрафу в розмірі 90 мільйонів гривень. Основні зауваження регулятора стосувалися необхідності покращення системи фінансового моніторингу для наших клієнтів. Щоб уникнути нових штрафів або інших санкцій з боку регулятора, NovaPay вже впровадив ряд нововведень, зокрема, посилене спостереження за кількістю та регулярністю отримання післяплат фізичними особами. Компанія також зосереджується на тих аспектах, на які звернув увагу регулятор, - зазначено в офіційній заяві.