OBOZ.UA виявив іноземну особу, на яку була оформлена бізнес-імперія в Україні: підприємства отримували фінансування від державних компаній за паливні постачання і згодом зникали.

Лемб Летрісія Ніколь, громадянка невеликої держави в Центральній Америці під назвою Беліз, володіє численними підприємствами в Україні. Серед цих компаній є товариства, які отримували державні контракти на сотні мільйонів гривень. Летрісія є яскравим прикладом так званих "лосів" — іноземців, на яких оформлено понад 30 проблемних фірм в Україні.

OBOZ.UA провело детальний аналіз "активів" белізійської компанії та виявило значний список взаємопов'язаних підприємств, які протягом багатьох років отримували вигоду від державних тендерів. Серед замовників у цих тендерах можна знайти Міністерство оборони, підрозділи "Укрзалізниці", регіональні служби екстреної медичної допомоги, а також державні компанії.

Про те, як працювала ця група та до чого тут лосі читайте в матеріалі OBOZ.UA.

Мільярдна спільнота. Хто отримав вигоду від послуг пані Летрісії?

Лемб Летрісія Ніколь 13 листопада 2022 року стала власницею компанії "АЛС 22", яка раніше носила назву "ТЕХОЙЛ НХ". Це одна з 67-ми фірм белізійки, при тому ця компанія - особлива.

Журналісти OBOZ.UA з'ясували, що ця компанія є частиною групи "Техойл", до якої входять дев'ять інших підприємств. Усі ці компанії мають у своїх назвах на початку слово "Техойл", зокрема: "Техойл Рітейл", "Техойл ТК", "... НК", "... НХ", "... ЛТД", "... ТМ", "... Трейд", "... Петролєум" та "... Констракшн". Окрім схожості в назвах, деякі з цих компаній об'єднані спільними реєстраційними адресами та спільними засновниками. Вся група управляється з офісу, розташованого за адресою вул. Ярославів Вал 5-В, як зазначено в матеріалах справи №757/32500/19-к.

Під час обшуку в даному офісі поліція виявила печатки всіх дев'яти компаній в одному місці. "За адресою: м. Київ, Ярославів Вал, 5-В були знайдені печатки наступних організацій: ТОВ "Техойл Трейд", ТОВ "Техойл ТМ", ТОВ "Техойл Констракшн", ТОВ "Техойл ЛТД", ТОВ "Техойл Рітейл", ТОВ "Техойл Петролєум", ТОВ "Енерджи Ойл", ТОВ "Техойл ТК", ТОВ "Техойл Нафтохімія". Це свідчить про те, що всі ці підприємства підпорядковані одній особі та займаються фіктивною діяльністю", - зазначено в ухвалі Печерського районного суду.

Протягом 2016-2022 років компанія "Техойл" здобула перемоги в державних тендерах на загальну суму приблизно 3,75 мільярда гривень (хоча не всі кошти були отримані). Правоохоронні органи з'ясували, що деякі з керівників підприємств є підставними особами.

"... ОСОБА_10, прийнявши пропозицію від ОСОБА_6, передав йому свої особисті документи для внесення в протокол загальних зборів засновників цього товариства, щоб зафіксувати відомості про себе як керівника підприємства", - йдеться у справі №757/2173/25-к. Насправді засновник знаходив вигаданих керівників та переконував їх оформити компанії на своє ім'я.

Діяльність компанії "Техойл" охарактеризована в ряді документів:

Компанії, що належать до цієї категорії, протягом багатьох років успішно отримували контракти на постачання паливно-мастильних матеріалів для державних органів. Однак вже під час їхньої діяльності стало очевидно, що ці компанії діють непрозоро: після підписання угод спостерігалося підвищення цін, умови контрактів не виконувалися, а відповідальні особи просто зникали і переставали відповідати на дзвінки.

З матеріалів одного з кримінальних проваджень ми дізналися, як відбувалися зустрічі та передача недійсних паливних карток. На цей раз ошукали комунальне підприємство "Бучасервіс".

Приблизно з 18 по 20 грудня 2021 року, в ході зустрічі на парковці супермаркету "NOVUS", підозрюваний передав постраждалому паливні картки на дизель, що дозволяють отримати 4000 літрів пального, зазначивши, що ці картки можна використовувати на заправках "Shell". Отримавши картки, постраждалий розрахувався, передавши 25 тисяч гривень готівкою та здійснивши переказ у розмірі 55 тисяч гривень зі свого банківського рахунку, як зазначено в матеріалах справи №761/28533/22.

Проте незабаром після отримання паливних карток, працівник комунального підприємства вирішив їх активувати. Коли він прибув на автозаправну станцію, виявилося, що використати картки не вдасться, оскільки вони виявилися заблокованими. Співробітник одразу ж зв'язався з підозрюваним, щоб повідомити про виниклу проблему. Однак згодом представник компанії перестав відповідати на дзвінки та повідомлення в месенджерах.

Як залишитися непошкодженим у воді: рецепт "Техойл"

Деякі учасники кримінальних проваджень були оголошені в розшук. Серед них Віталій Пащенко, колишній керівник компанії "Техойл ТМ", а також бенефіціар "Техойл ЛТД" та "Техойл Рітейл" і засновник "Техойл ТК". Його розшук проводиться за статтею 190 Кримінального кодексу України (шахрайство).

Також фігурантами кримінальних справ є Михайло Курочка, який наразі є директором "Техойл Констракшн", Олег Мусієнко - директор "Техойл ЛТД" та Ігор Колодєєв - засновник "Техойл ТК". Їх обвинувачують в шахрайстві, створенні організованого злочинного угрупування та відмиванні грошей.

Ігор Колодєєв передав "Техойл ТК" на Юрія Карамана, одесита, під чиїм ім'ям зареєстровано 46 компаній по всій Україні. Згідно з інформацією, отриманою через сервіс перевірки мобільних номерів, Колодєєв підписується як "Ігор водій Віталіка" та "Ігор Водій ВВ". Ці ініціали збігаються з ім'ям засновника "Техойл ТК" Віталія Пащенка.

Ми намагалися зв'язатися з Ігорем Колодєєвим, проте він не відреагував ні на наш телефонний дзвінок, ні на повідомлення в месенджері.

Компанію "Техойл ЛТД" було переоформлено на Маю Цип, згідно з інформацією сервісу YouControl. Виявляється, що нова власниця отримала компанію вже в умовах наявності відкритих кримінальних справ. Раніше фірма належала Олегу Мусієнку, який також наразі стикається з обвинуваченнями у легалізації (відмиванні) коштів, здобутих злочинним шляхом.

Пані Мая керує близько 170 підприємствами. Вона мешкає у селі на Вінниччині. Незважаючи на те, що є власницею великої кількості компаній, вона обирає скромне життя в невеличкому сільському будинку.

Також під увагу правоохоронців могли потрапити замовники тендерів. Одна з останніх ухвал суду у кримінальних провадженнях стосовно компаній із цієї групи датується березнем 2025 року. Ця ухвала стосується компанії "ТЕХОЙЛ ТК" та Ігоря Даниленка, генерального директора обласного Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Чернігівської обласної ради.

З матеріалів справи №750/9824/21 видно, що розслідування було ініційовано через завищення цін на паливно-мастильні матеріали, які закуповувалися для потреб державного підприємства. В результаті розгляду справи, голову Чернігівського обласного центру екстреної медицини, якого звинувачували у службовій недбалості, було виправдано, оскільки "не було доведено наявність складу злочину в його діях".

Завдяки послугам "лосів" організатори схем можуть залишитися безкарними, переклавши відповідальність з себе. "Лосі" та підставні особи також мають понести відповідальність за свої дії. Вони не могли не знати про підозрілу діяльність організаторів угрупування та фіктивність своїх дій на чиюсь користь. Також замовники тендерів, якщо слідство доведе їх співучасність, мають понести відповідальність за службову недбалість.