Правоохоронні органи виявили схему, за допомогою якої було незаконно привласнено 24 мільйони гривень з морського порту в Ізмаїлі | УНН

Детективи Національного антикорупційного бюро, під керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, виявили організовану групу, яка причетна до привласнення понад 24 мільйонів гривень з державного підприємства "Ізмаїльський морський торговельний порт". Інформацію про це оприлюднила агенція УНН, посилаючись на дані САП.

За даними досудового розслідування організатор злочину залучив до злочинної схеми директора порту та представників підконтрольних приватних компаній-постачальниць. Для кожного з учасників схеми була визначена своя роль, зокрема бенефіціар підприємств був "генеральним директором", а пособники виконували ролі "технічного та фінансового директорів".

Також вказується, що окремі особи заздалегідь отримували інформацію про потреби в закупівлях і в подальшому реалізовували їх через заздалегідь обране товариство.

Учасники організованої групи, замість того щоб вести переговори з портом, займалися укладанням угод із виробниками товарів. Вони розробляли технічні вимоги до продукції та створювали тендерну документацію, в якій включали дискримінаційні умови (незручні для постачальників умови оплати, короткі терміни доставки, вимогу надання документів, що не відповідають законодавству, а також обмеження на постачання альтернативних товарів). Додатково, вони пропонували порту завищені ціни від своїх контрольованих компаній з метою підвищення очікуваної вартості закупівлі та здійснювали інші дії, що заважали конкуренції.

Як наслідок, справжні компанії, які виробляють товари, їх дистриб'ютори та ключові гравці ринку втратили шанси на конкурентну боротьбу та були виключені з процесу закупівель. Водночас, продукція постачалася компаніями, які перебували під контролем, за завищеними тарифами.

За попередніми даними, в період з 2022 по 2023 рік, організована злочинна група змогла привласнити понад 24 мільйони гривень. Ці кошти надходили на рахунки їхніх підприємств та фізичних осіб-підприємців, після чого вони були переведені в готівку і між учасниками угруповання.

Всі учасники організованої групи отримали повідомлення про підозру у скоєнні злочинів, що підпадають під дію частини 5 статті 191 Кримінального кодексу України. Наразі розглядається питання щодо визначення запобіжних заходів для них.

САП і НАБУ розкрили злочинну схему, внаслідок якої було привласнено понад 102 мільйони гривень під час закупівлі систем динамічного захисту для танків.