Пронін: не зафіксовано жодної підозрілої транзакції щодо осіб, залучених у корупційний скандал.

На засіданні Тимчасової слідчої комісії з економічної безпеки голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін повідомив, що у підозрюваних у корупційній схемі в енергетичному секторі не виявлено жодної підозрілої фінансової транзакції.

Голова Тимчасової слідчої комісії Ярослав Железняк запитав, чому служба не виявила діяльності бек-офісу та руху фінансів, які, за його словами, учасники корупційного скандалу переводили в криптовалюту і виводили на рахунки за межами країни.

"Вони конвертували кошти в криптовалюту та переводили на іноземні рахунки. Зокрема, було переведено 6 мільйонів для сестри Міндіча. Відомо, що у неї є паспорти Канади та Ізраїлю. Якось ця ж транзакція змогла пройти з України?" - підкреслив він.

Ознайомтеся також із матеріалом: "Мільйони на рибне кормлення": Енергоатом здійснював закупівлі для вже захопленої ЗАЕС у 2022 році.

Пронін підкреслив, що служба не виявила жодних підозрілих транзакцій стосовно фізичних осіб, які згадуються у цій справі.

"Без зазначення прізвищ. Загалом стосовно осіб, які фігурують у справі, немає жодних підозрілих транзакцій," - зазначив він.

Згідно з інформацією, наданою керівником відомства, Фінмоніторинг функціонує в рамках діючого банківського регуляторного середовища та проводить аналіз даних, які надають самі фінансові організації.

"Я хочу зазначити, що жоден з банків не зафіксував аномальних фінансових операцій. Були випадки, коли проводилися незначні покупки, проте це не в тих обсягах, які ми спостерігаємо на записах та чуємо у заявах," - підсумував Пронін.

10 листопада Національне антикорупційне бюро повідомило про виявлення злочинної організації, яка функціонувала в енергетичному секторі та регулярно отримувала незаконні кошти від партнерів "Енергоатому". Сума цих хабарів становила від 10% до 15% вартості укладених угод. Цю схему неофіційно називають "шлагбаум".

"Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура здійснюють великий розслідувальний проект, спрямований на викриття корупційних схем у енергетичному секторі. Протягом 15 місяців було зафіксовано понад 1000 годин аудіозаписів. Як повідомило НАБУ, задокументовані дії організованої злочинної групи високого рівня."

У той же день "Українська правда" повідомила про те, що 10 листопада вранці детективи НАБУ здійснили обшуки у Тимура Міндіча, одного з співвласників студії "Квартал 95" та близького соратника президента Зеленського. Варто зазначити, що сам Міндіч залишив територію України незадовго до цих подій. Крім того, обшуки також пройшли у міністра юстиції Германа Галущенка.

Детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) виявили, що злочинна організація змогла легалізувати приблизно 100 мільйонів доларів, отриманих незаконним шляхом. Ці дії відбувалися в офісі, що належав колишньому народному депутату та теперішньому російському сенатору Андрію Деркачу.

Одночасно, очільник САП Олександр Клименко ініціював формування комісії для проведення службового розслідування стосовно ймовірного витоку інформації у справі, пов'язаній із корупцією в енергетичному секторі.

Володимир Зеленський підкреслив, що представники уряду повинні співпрацювати з НАБУ для досягнення успіху в розслідуванні, яке проводить детективи стосовно корупційних справ у енергетичній галузі.

11 листопада Національне антикорупційне бюро України оголосило про підозру семи особам у справі про корупцію в енергетичному секторі в рамках операції "Мідас". П'ятеро з підозрюваних вже затримані, тоді як Міндіч і Цукерман залишили територію України.

17 листопада прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила, що Кабінет міністрів ухвалив план дій для оновлення наглядових рад і виконавчих органів державних енергетичних компаній. Першочергове завдання -- формування нового складу наглядової ради Енергоатому.