Спеціальна операція між Україною та Латвією: виявлено кол-центри, які обдурили людей на значні суми, що перевищують сотні тисяч євро.

Шахраї ошукали понад 20 громадян Латвії, до банківських рахунків яких отримали доступ.

Українські правоохоронці у співпраці з колегами з Латвії ліквідували мережу кол-центрів, які обманювали жителів країн Європейського Союзу. Ця операція стала частиною міжнародної кампанії під назвою "Scammer", про що повідомила Національна поліція України на своєму офіційному сайті 18 березня.

Учасники злочинного угруповання розробили кілька схем для несанкціонованого доступу до онлайн-банкінгу іноземців, що призвело до виведення коштів на рахунки, контрольовані ними. В результаті їхніх дій постраждало більше 20 громадян Латвії, яким завдано фінансових збитків на суму, що перевищує 300 тисяч євро, що в еквіваленті становить приблизно 15 мільйонів гривень.

Учасники групи забезпечували роботу мережі кол-центрів, які вводили в оману іноземців, зокрема латвійців. Застосовуючи техніки соціальної інженерії, оператори зв'язувалися з жертвами, представляючись співробітниками латвійської поліції або представниками банків. Під приводом перевірки безпеки їхніх банківських рахунків вони вмовляли людей надавати авторизаційні дані для доступу до онлайн-банкінгу.

Отримавши необхідну інформацію, зловмисники здійснювали несанкціоновані фінансові операції та перераховували кошти на підконтрольні рахунки дропів (людей, які за винагороду приймають або переказують через свою картку незаконні кошти). Надалі ці гроші знімали готівкою та розподіляли між учасниками злочинної схеми.

Двоє українців, мешканців Івано-Франківська, народжених у 2001 та 2002 роках, здійснювали контроль над рахунками підставних осіб. Перебуваючи в Латвії, вони активно шукали людей, які б погодилися стати дропами для відкриття банківських рахунків у різних країнах Європи. За невелику плату власники карток передавали зловмисникам повний доступ до своїх рахунків.

Координацію міжнародного розслідування забезпечили офіцери зв'язку України в Європолі шляхом ефективної комунікації та оперативного обміну інформацією каналами Європолу між правоохоронними органами України та Латвії.

У березні цього року українські правоохоронні органи у співпраці з латвійськими поліцейськими здійснили обшуки в Івано-Франківську, де проживали підозрювані особи. Під час цих слідчих заходів були конфісковані мобільні телефони та комп'ютерна техніка, які можуть містити свідчення незаконної діяльності.

Нагадуємо, що восени минулого року слідчі Національної поліції України, спільно з оперативниками Департаменту кіберполіції та Служби безпеки України, викрили злочинну схему в Харківській області. Зловмисниками виявились брати з Одеської області, які користувалися особистими даними військовослужбовців, звільнених з полону. Вони обманювали цих людей і отримували доступ до їхніх банківських рахунків.

Шахраї розповідали військовим, що на їхні рахунки мають надійти гроші, але через "технічні проблеми" вони не зараховуються. Щоб "вирішити проблему", вони виманювали одноразові коди з SMS, за допомогою яких отримували повний доступ до онлайн-банкінгу та контролювали рахунки. Відомо випадки, коли шахраї переконували військових надіслати банківські картки поштою, а потім знімали з них готівку або купували товари в ювелірних магазинах, мережах електроніки, продуктових та алкогольних супермаркетах.

У грудні 2024 року один із братів отримав чотирирічний вирок за аналогічні правопорушення з умовним терміном, проте під час випробувального періоду він не зупинився і продовжив займатися незаконними справами. Через їхні дії постраждали щонайменше десять українських захисників.