Заробив 500 мільйонів доларів та сприяв уникненню санкцій: американські влади затримали російського підприємця у сфері криптовалют.

Гугніна звинувачують у створенні криптовалютної схеми для фінансування російських структур та закупівлі заборонених американських технологій.

У Сполучених Штатах затримали російського криптов entrepreneurs Юрія Гугніна, котрий обікрав $500 млн і сприяв Москві в ухилянні від санкцій, повідомляє Financial Times.

Федеральна прокуратура США висунула серйозні обвинувачення 38-річному підприємцю Гугніну, який, за даними слідства, використав криптовалютні платформи для обходу міжнародних санкцій і порушень експортного контролю на користь російських клієнтів. Сума відмитих коштів перевищує $500 мільйонів, а обсяг усіх транзакцій, пов'язаних із його компаніями Evita Pay та Evita Investments, сягає майже $2 мільярди.

Гугнін, що прибув до США за візою для осіб з видатними здібностями, налагодив схему використання американської фінансової системи. Його підприємства отримували криптовалюту від клієнтів, переважно з Росії, Китаю та Об'єднаних Арабських Еміратів, конвертували її у долари та проводили угоди на придбання електроніки, мистецьких творів, обладнання для російського "Росатома" та навіть яхт французького виробництва.

Деякі епізоди звинувачення пов'язані з нелегальним вивезенням американських серверів і підтримкою гонконгських підприємств, які вже підпадають під санкції. Прокурори стверджують, що Гугнін мав контакти з урядовими представниками Росії та Ірану, а також із працівниками розвідувальних служб, що викликає значні занепокоєння з точки зору національної безпеки США.

Йому висунуто 22 звинувачення, кожне з яких може тягнути до 30 років ув'язнення. Сторона захисту наразі не надала коментарів щодо справи.

Юрій Гугнін -- 38-річний підприємець у сфері криптовалют, засновник та керівник двох компаній -- Evita Pay (Флорида) та Evita Investments (Делавер). Він переїхав до США у 2022 році за візою O‑1A, призначеною для осіб з надзвичайними здібностями.

США обвинувачують його в координації великомасштабної схеми відмивання коштів через американські фінансові установи та біржі, використовуючи криптовалюту Tether. Йому закидають, що він надавав послуги російським клієнтам, зокрема "Росатому", в закупівлі заборонених до експорту американських технологій, таких як серверне обладнання.

Уряд США вважає, що його криптопроект насправді діяв як "підпільний механізм" для здійснення фінансових операцій з незаконними коштами та підтримки організацій, які підпадають під російські санкції.