Виявлено шахраїв, які заволоділи близько 30 мільйонів гривень у банків під виглядом фінансування "розвитку агробізнесу".

Столичні поліцейські припинили діяльність організованої групи, члени якої шахрайським шляхом отримали майже 30 мільйонів гривень позики від банків.

Цю інформацію озвучили в Національній поліції.

Шахраї, маскуючись під агентів "успішних" аграрних компаній, отримували багатомільйонні кредити в банках країни, видаючи це за нібито розвиток сільського господарства.

У той час правоохоронці затримали і висунули обвинувачення трьом особам: 46-річній жінці, яка була організатором шахрайської схеми, а також двом її спільникам у віці 26 і 55 років.

Пізніше вдалося виявити причетність ще двох чоловіків віком 34 та 45 років до цієї незаконної діяльності. Один з них займався виготовленням підроблених фінансових документів і передавав їх іншому учаснику, який, у свою чергу, використовував їх при укладанні кредитних угод. У підсумку, "агробізнесмени" отримали від банків кредити на загальну суму майже 30 мільйонів гривень.

Правоохоронці затримали двох осіб, які проходять у справі, провівши ряд обшуків у їхніх помешканнях. В результаті були виявлені підроблені документи, грошові кошти, записи в "чорновиках" та автомобілі.

Слідчі, під керівництвом Голосіївської окружної прокуратури Києва, висунули обвинувачення п'ятьом членам організованої групи за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України, що стосується шахрайства, скоєного організованою групою в особливо великих масштабах. Також їм інкримінують частину 3 статті 15 у поєднанні з частиною 5 статті 190 - незакінчений замах на шахрайство, вчинений повторно організованою групою в особливо великих обсягах.

Підозрюваним загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Восени з’явилися нові підозрювані в схемі, в якій шахраї обдурили аграріїв на мільйони гривень.